FT: российская A7 провела 6,9 млрд долларов через зарубежные банки с помощью подставных компаний

A7 была запущена в 2024 году молдавским бизнесменом Иланом Шором и «Промсвязьбанком» после отключения российских банков от SWIFT. Она позиционировала себя как альтернативный способ произведения расчетов с зарубежными компаниями.

Financial Times, ссылаясь на полученные документы A7, утверждает, что та использовала компании в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и других странах, через счета которых российские клиенты платили иностранным поставщикам. Если банк спрашивал, за что идет перевод, сотрудники A7 готовили фиктивные счета, договоры и другие бумаги, чтобы платеж выглядел как обычная коммерческая операция.

Некоторые из этих операций, утверждает FT, были оплатой закупок военного оборудования и товаров для российских спецслужб.